இந்தியா: எஃப்.சி.ஆர்.ஏ மீறல் வழக்கில் தீபக் தல்வாரின் நெருங்கிய ஒத்துழைப்பாளரை சிபிஐ நியமிக்கிறது | இந்தியா செய்தி

புதுடெல்லி: மத்திய புலனாய்வுப் பணியகம் ( சிபிஐ ) வணிக பரப்புரையாளரின் நெருங்கிய கூட்டாளியான யஸ்மீன் கபூரை கைது செய்வதாக புதன்கிழமை அறிவித்தது தீபக் தல்வார் தற்போது பணிபுரிகிறார் திஹார் சிறை வெளிநாட்டு பங்களிப்பு (ஒழுங்குமுறை) சட்டம் (எஃப்.சி.ஆர்.ஏ) மீதான விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக.
அபிவிருத்தி அதிகாரிக்கு நெருக்கமான ஒரு மூத்த ஐ.டபிள்யூ.சி ஐ.ஏ.என்.எஸ்ஸிடம் கூறினார்: "நாங்கள் இன்று யாஸ்மீன் கபூரை கைது செய்தோம்." ஒரு பங்களிப்பு சட்ட வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை அமைப்பின் விசாரணை தொடர்பாக யஸ்மீன் கைது செய்யப்பட்டார் 2017 இன் வெளிநாட்டு நிறுவனம் (ஒழுங்குமுறை), மேலாளர் கூறினார்.
தல்வார் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்திற்கு எதிராக 2017 ரூபாய் கோடி தொகையில் வெளிநாட்டு உதவி பெற்றதாக நிறுவனம் 90 இல் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக அவர் கூறினார் நேரடி முதலீடு வெளிநாட்டில் (IDE), பின்னர் இது பிற நோக்கங்களுக்காக திருப்பி விடப்பட்டது. .
பிரெஞ்சு நாட்டைச் சேர்ந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமான ஏர்பஸ் எஸ்ஏஎஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து ஏவுகணை உற்பத்தியாளர் எம்பிடிஏ இன்டர்நேஷனல் ஆகியவை சுகாதார பராமரிப்பு மற்றும் கல்வி தொடர்பான முன்முயற்சிகளுக்காக தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்திற்கு எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் மில்லியன் ரூபாயை வழங்கியதாக சிபிஐ கூறியது, ஆனால் அந்த பணம் பின்னர் சொத்துக்களை வாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது. .
தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் எஃப்.சி.ஆர்.ஏ சட்டத்தின் பல விதிமுறைகளை மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக "தவறான அறிக்கைகள், தவறான கணக்குகள், தவறான செலவுகள், செலவினங்கள், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் லட்சத்திற்கு மேலான மதிப்புள்ள மூன்று சொகுசு கார்களை வாங்குவது, செலுத்திய கொடுப்பனவுகள் தல்வார் வெளிநாடுகளுக்கு வருகை தரும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம், அட்வாண்டேஜ் இந்தியாவின் நிறுவனர் வணிக நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பணம் செலுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் நிதி. "
கபூரின் விவரங்களை நிதி புலனாய்வு அமைப்பு ஐ.டபிள்யூ.சிக்கு தெரிவித்ததாக சட்ட அமலாக்க கிளையின் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
திகார் சிறைச்சாலையில் தல்வாரை நேர்காணல் செய்த பின்னர், கபூரின் ஈடுபாட்டைப் பற்றி சில நுண்ணறிவுகளைக் கொண்டிருப்பதாக அவர் கூறினார். தல்வார் தற்போது திகார் சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் இந்த ஆண்டு ஜனவரி 30 அன்று துபாயில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் மற்றும் ஒரு வழக்கில் டி.இ. பணமோசடி .
ஏர் இந்தியாவின் இலாபகரமான பாதைகளில் இடங்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வெளிநாட்டு தனியார் விமான நிறுவனங்களுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளில் இடைத்தரகராக ED செயல்பட்டதாக தல்வார் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. .

இந்த கட்டுரை முதலில் (ஆங்கிலத்தில்) தோன்றியது இந்தியாவின் காலம்